宁夏洗钱案例宣传 | ④宁夏李某夫妇洗钱典型案例

宁夏洗钱案例宣传- 案例解析 第3期 -2021年3月1日生效实施的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪。上游犯罪嫌疑人实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的，单独构成洗钱罪，此举加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪嫌疑人的处罚力度。本案例以“宁夏赵某贪污贿赂自洗钱案”为警示，提醒广大群......【详情】

发布时间：2024-03-22 访问量：7

宁夏洗钱案例宣传 | ②宁夏谭某涉金融诈骗洗钱典型案例

近年来，人民银行宁夏辖区各级行严格落实反洗钱工作职责，加强与公检法部门协作配合，大力推动洗钱案件以《刑法》第191条洗钱罪宣判，取得了积极成效。本文以“宁夏谭某涉金融诈骗洗钱案”警示说法，提醒广大人民群众切实提升洗钱风险防范意识和能力，远离洗钱犯罪。01基本案情上游犯罪2018年12月至2019年4月，被告刘某（已判刑......【详情】

发布时间：2024-03-21 访问量：5

宁夏洗钱案例宣传 | ①宁夏陆某某非法吸收公众存款洗钱典型案例

近年来，人民银行宁夏辖区各级行积极发挥反洗钱职能优势，加强与公检法部门的协作配合，大力推动洗钱案件以《刑法》第191条洗钱罪宣判，取得了积极成效。本文以“宁夏陆某某洗钱案”警示说法，提醒广大人民群众切实提升洗钱风险防范意识和能力，远离洗钱犯罪。01基本案情上游犯罪2016年7月至2017年9月，周某某（另案处理）以宁夏......【详情】

发布时间：2024-03-21 访问量：4

【聚焦】优化支付服务·使用指南篇｜境外来华人士数字人民币支付指南

以下为指南全文...【详情】

发布时间：2024-03-20 访问量：8

反洗钱小课堂 | 抵制毒品 预防洗钱

国际禁毒日 International Drug Day国际禁毒日全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日，又称国际反毒品日，为每年的6月26日，是为引起世界各国对毒品问题的重视所设立的节日。毒品不仅严重摧残人类健康，危害民族素质，吞噬巨额社会财富，还会引发其他犯罪活动，其中之一就是洗钱。1988年，联合国通过了《联合国禁......【详情】

发布时间：2024-03-15 访问量：6