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发布时间:2024-03-23 访问量:53
宁夏洗钱案例宣传- 案例解析 第3期 -2021年3月1日生效实施的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪作了修改,明确将“自洗钱”入罪。上游犯罪嫌疑人实施犯罪后,掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的,单独构成洗钱罪,此举加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪嫌疑人的处罚力度。本案例以“宁夏赵某贪污贿赂自洗钱案”为警示,提醒广大群......【详情】
发布时间:2024-03-22 访问量:6
近年来,人民银行宁夏辖区各级行严格落实反洗钱工作职责,加强与公检法部门协作配合,大力推动洗钱案件以《刑法》第191条洗钱罪宣判,取得了积极成效。本文以“宁夏谭某涉金融诈骗洗钱案”警示说法,提醒广大人民群众切实提升洗钱风险防范意识和能力,远离洗钱犯罪。01基本案情上游犯罪2018年12月至2019年4月,被告刘某(已判刑......【详情】
发布时间:2024-03-21 访问量:4
近年来,人民银行宁夏辖区各级行积极发挥反洗钱职能优势,加强与公检法部门的协作配合,大力推动洗钱案件以《刑法》第191条洗钱罪宣判,取得了积极成效。本文以“宁夏陆某某洗钱案”警示说法,提醒广大人民群众切实提升洗钱风险防范意识和能力,远离洗钱犯罪。01基本案情上游犯罪2016年7月至2017年9月,周某某(另案处理)以宁夏......【详情】
发布时间:2024-03-21 访问量:3
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